Clandestinos
China desmantela rede bancária que movimentou US$ 64 bilhões
Mais de 370 pessoas foram detidas, indiciadas ou advertidas, de acordo com um comunicado da polícia de Jinhua publicado na internet
Por: Agência Estado
Publicado em: 20/11/2015 10:36 Atualizado em:
Autoridades chinesas desmantelaram a maior rede bancária clandestina do país, que intermediou transações ilegais no valor de 410 bilhões de yuans (US$ 64 bilhões), segundo fontes policiais.
A operação veio após uma longa investigação sobre saídas de capital ilícitas que prejudicam a administração financeira na China, facilitam a corrupção e contribuem para a lavagem de dinheiro por terroristas e criminosos, disseram oficiais.
Mais de 370 pessoas foram detidas, indiciadas ou advertidas no caso, de acordo com um comunicado da polícia da cidade de Jinhua publicado na internet.
Jinhua fica na província de Zhejiang, na costa leste da China, área conhecida por suas redes financeiras irregulares.
Um dos líderes da rede de Jinhua, Zhao Mouyi, transferiu mais de 100 bilhões de yuans para o exterior utilizando 850 contas bancárias diferentes e mais de uma dezena de empresas de fachada em Hong Kong. A investigação demorou quase um ano e envolveu mais de 1,3 milhão de transações suspeitas.
Desde abril, as autoridades na China já revelaram mais de 170 grandes casos de transações bancárias clandestinas e de lavagem de dinheiro, que ultrapassaram 800 bilhões de yuans (US$ 126 bilhões), de acordo com o jornal estatal People's Daily.
A operação veio após uma longa investigação sobre saídas de capital ilícitas que prejudicam a administração financeira na China, facilitam a corrupção e contribuem para a lavagem de dinheiro por terroristas e criminosos, disseram oficiais.
Mais de 370 pessoas foram detidas, indiciadas ou advertidas no caso, de acordo com um comunicado da polícia da cidade de Jinhua publicado na internet.
Jinhua fica na província de Zhejiang, na costa leste da China, área conhecida por suas redes financeiras irregulares.
Um dos líderes da rede de Jinhua, Zhao Mouyi, transferiu mais de 100 bilhões de yuans para o exterior utilizando 850 contas bancárias diferentes e mais de uma dezena de empresas de fachada em Hong Kong. A investigação demorou quase um ano e envolveu mais de 1,3 milhão de transações suspeitas.
Desde abril, as autoridades na China já revelaram mais de 170 grandes casos de transações bancárias clandestinas e de lavagem de dinheiro, que ultrapassaram 800 bilhões de yuans (US$ 126 bilhões), de acordo com o jornal estatal People's Daily.
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