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Pirâmide MPF-ES denuncia 22 pessoas por esquema da Telexfree Três denúncias foram ajuizadas, entre elas a de sonegação fiscal de quase R$ 90 milhões

Por: Diario de Pernambuco

Publicado em: 20/02/2017 20:34 Atualizado em:

O Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF-ES) ajuizou três denúncias contra 22 pessoas relacionadas à operação da Telexfree no Brasil. Entre os denunciados estão os sócios-administradores da empresa, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, além de investidores divulgadores e familiares dos empresários. 

Carlos Costa, Carlos Wanzeler e a filha dele, Lyvia Mara Wanzeler, são acusados de sonegação fiscal de quase R$ 90 milhões e prestar informações falsas à Receita Federal. Além do crime de sonegação, eles também são acusados de cometer crimes contra a economia popular; emitir, oferecer e negociar valores mobiliários sem registro e sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), induzindo e mantendo em erro os investidores da empresa; e de operar instituição financeira clandestina, inclusive realizando operações de câmbio e remessa de divisas para o exterior, empréstimos e adiantamentos.

Os outros 19 denunciados são acusados dos crimes de pirâmide e de operar instituição financeira clandestina. Confira a lista completa: 

1- Carlos Roberto Costa, sócio-administrador da Telexfree no Brasil

2- Carlos Natanael Wanzeler, sócio-administrador da Telexfree no Brasil

3- Lyvia Mara Campista Wanzeler, filha de Carlos Wanzeler, sócia da Telexfree entre 2011 e 2012

4- Jozelia Miriam Sangali, esposa de Carlos Costa

5- Priscila Freitas Costa, filha de Carlos Costa

6- Esdras Maria Freitas Costa, mãe de Priscila Costa

7- Sanderley Rodrigues de Vasconcelos

8- Inocêncio Pereira Reis Neto, conhecido como Pelé Reis

9- Nathana Santos Reis, filha de Pelé Reis

10- Thiessa Santos Reis, filha de Pelé Reis

11- Renato de Carvalho Alves

12- Leonardo Casula Francisco

13- Thiago Scardini Marques

14- Febe Vanzeler de Almeida e Souza, irmã de Carlos Wanzeler

15- Marisa Machado Wanzeler Salgado, irmã de Carlos Wanzeler

16- Fabio de Arraz Crispim

17- Flavio de Arraz Crispim

18- Rhalff Junio de Almeida Coutinho

19- Lelio Celso Ramires Farias

20- Sandra Maria Teixeira Araujo

21- Bruno Rangel Cardozo

22- Vagner Macson Manhães da Roza


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